Публічне акціонерне товариство «Гібридний соняшник»

Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1

код ЄДРПОУ 13924728

доводить до Вашого відома, що 27 квітня 2018 р.

о 9.00 за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала

будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення та підписання протоколу загальних зборів.

Проект рішення з питання 1: Проект рішення з першого питання порядку денного:
Загальні збори проводити на підставі порядку денного.

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Дабіжа П.І.
1.2. Обрати головою загальних зборів Проходу Ю.Л., секретарем загальних зборів Товариства Полякова А.І.

Затвердити регламент:
* Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
* якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Доручити оформлення і підписання протоколу Загальних зборів Товариства голові та секретарю зборів.
 

2. Затвердження річного звіту  товариства.

Фінансову звітність Товариства за 2017 рік - затвердити.
 

3. Розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2017 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

Звіт Директора Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік - затвердити.
 

5. Розгляд звіту наглядової  ради товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

Звіт наглядової ради Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік - затвердити.
 

6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2017 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду. 

Звіт ревізійної комісії Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік - затвердити.
 

7. Приведення діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариство», зокрема, прийняття рішення про зміну типу товариства або рішення про перетворення публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник».

Привести діяльність товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариство» шляхом перетворення публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник».

8. Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «Гібридний соняшник».

Затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «Гібридний соняшник» згідно додатку.

9. Створення комісії з перетворення (припинення) Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник», обрання Голови та членів комісії з перетворення (припинення) та надання їй повноважень на управління товариством під час перетворення.

Створити комісію з перетворення (припинення) Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» з 3 осіб, обравши головою – Полякова Андрія Івановича, членами комісії – Каштанова Олександра Сергійовича та Проходу Юлію Леонідівну, надати комісії повноваження на управління товариством без обмежень, в обсязі повноважень виконавчого органу товариства згідно статуту, доручивши підписання будь-яких та всіх документів щодо господарської діяльності підприємства Полякову А.І. одноосібно, надавши право на представництво інтересів підприємства в усіх установах, підприємствах, організаціях, органах Полякову А.І. одноосібно.

10. Затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник».

Затвердити порядок та умови обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник» згідно додатку.

11. Затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібридний соняшник».

Затвердити оцінку та умови викупу акцій, у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібридний соняшник». згідно додатку.

12. Прийняття рішення щодо проведення загальних зборів створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», щодо затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління, уповноваження на підписання установчих документів такої юридичної особи .

Провести загальні збори учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», 27.04.2018,  затвердити установчі документи  Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник» в редакції, що додається, уповноваживши на  їх підписання голову та секретаря загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник» Проходу Ю.Л., Полякова А.І.. Обрати (призначити) директором ТОВ «Гібридний соняшник» Полякова А.І.

13. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.

Проект рішення:

Схвалити правочини за 2017 рiк, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рішення і до дати проведення чергових загальних зборів товариства за 2018 рік, але не раніше, ніж до 01.05.2019, а саме, таких правочинів, будь-якою стороною яких є товариство, як договори купівлі-продажу, кредитні договори (включаючи договори про відкриття кредитної лінії та договори щодо надання кредитів будь-якого виду), договори акредитиву, договори про відкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, інші договори забезпечення, додаткові угоди до будь-яких правочинів вищепереліченого характеру незалежно від дати укладання таких правочинів, граничною сукупною вартістю не більше 200000000 (двохсот мільйонів) гривень, для чого знімати з обліку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) і майнові права, ставити будь-яке зазначене майно і майнові прав на облік, здійснювати зняття з реєстрації, перереєстрацію та реєстрацію будь-якого майна і майнових прав, вносити зміни до будь-яких реєстраційних та дозвільних документів, одержувати будь-які реєстраційні та дозвільні документи та здійснювати будь-які дії для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення правочинів надати директору товариства.

З проектом порядку денним чергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 27 квітня 2018 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПАТ "ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК" за адресою: www.hs.ucoz.ua

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  ПАТ «ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК» ЗА 2017

Перелік акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», призначених на 27 квітня 2018 року, складається станом на 24 годину 23 квітня 2018  року.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» буде здійснюватися реєстраційною комісією ПАТ «Гібридний соняшник» 27 квітня 2018 року з 8:00 до 8:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник»Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, кабінет № 3, кожного робочого понеділку з 14:00 до 16:00. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник». Посадова особа ПАТ «Гібридний соняшник», відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — директор ПАТ «Гібридний соняшник» Поляков Андрій Іванович.