Публічне акціонерне товариство «Гібридний соняшник»

Місцезнаходження підприємства: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1

код ЄДРПОУ 13924728

доводить до Вашого відома, що 24 квітня 2017 р.

о 9.00 за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала

будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник».

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

2. Затвердження річного звіту  товариства.

3. Розподіл прибутку і збитків товариства.

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

5. Розгляд звіту наглядової  ради товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду. 

7. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства.

8. Розгляд питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; про приватне розміщення акцій; про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо виконання всіх необхідних дій для реалізації рішення з даного питання порядку денного.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та уповноваження на їх підписання

12. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та уповноваження на їх підписання

13. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення з першого питання порядку денного:
Загальні збори проводити на підставі порядку денного.

Обрати лічильну комісію в складі однієї особи – Поляков А.І.
1.2. Обрати головою загальних зборів Проходу Ю.Л., секретарем загальних зборів Товариства Каштанова О.С.

Затвердити регламент:
* Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
* якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Доручити оформлення і підписання протоколу Загальних зборів Товариства голові зборів.
2. Затвердження річного звіту  товариства.

Проект рішення з другого питання порядку денного:

Фінансову звітність Товариства за 2016 рік - затвердити.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства.

Проект рішення з третього питання порядку денного:

Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2016 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

Проект рішення з четвертого питання порядку денного:

Звіт Директора Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.
5. Розгляд звіту наглядової  ради товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

Проект рішення з п’ятого  питання порядку денного:

Звіт наглядової ради Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2016 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду. 

Проект рішення з шостого питання порядку денного:

Звіт ревізійної комісії Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік - затвердити.
7. Про зміну типу Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство та зміну найменування Товариства.

Проект рішення з сьомого питання порядку денного:

З метою приведення у відповідність із вимогами чинного законодавства змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство із зміною повного  найменування Товариства на Приватне акціонерне товариство «Гібридний соняшник» та відповідними змінами скорочених назв Товариства.

8. Розгляд питання про збільшення статутного капіталу акціонерного товариства шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; про приватне розміщення акцій; про визначення уповноваженого органу Товариства, якому надаються повноваження щодо виконання всіх необхідних дій для реалізації рішення з даного питання порядку денного.

Проект рішення з восьмого питання порядку денного:

Збільшити статутний капітал акціонерного товариства на 600000 (Шістсот тисяч) гривень 00 копійок шляхом приватного розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків; приватне розміщення акцій здійснити серед акціонерів Товариства; визначити уповноваженим органом Товариства, якому надаються повноваження щодо виконання всіх необхідних дій для реалізації рішення з даного питання порядку денного, директора Товариства.

9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення з дев’ятого питання порядку денного:

Внести зміни до статутних документів товариства шляхом викладення статуту у новій редакції з метою приведення у відповідність вимогам чинного законодавства, доручивши виконання всіх передбачених законодавством дій по переоформленню реєстраційних та інших документів в органах державної реєстрації, статистики, податковій інспекції, НКЦПФР та інших органах директору Товариства.
10. Про внесення змін до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).

Проект рішення з десятого питання порядку денного:

Внести зміни до внутрішніх Положень Товариства шляхом їх затвердження в новій редакції (Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Дирекцію, Положення про Наглядову Раду, Положення про Ревізійну комісію, Принципів (Кодексу) корпоративного управління, Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією про діяльність Товариства).

11. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та уповноваження на їх підписання

Проект рішення з одинадцятого питання порядку денного:

У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства переобрати членами наглядової ради Товариства Каштанова О.С., Дабіжу П.І., Проходу Ю.Л. строком на три роки.

12. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії та уповноваження на їх підписання.

Проект рішення з дванадцятого питання порядку денного:

У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства, обрати членами ревізійної комісії Товариства Лящ М.М., Лялюцьку Т.В., Стоянову А.П., строком на три роки.

13. Про обрання директора Товариства, затвердження умов договору з директором уповноваження на їх підписання.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

У зв’язку із зміною типу та найменування Товариства переобрати директором Товариства Полякова А.І. строком на три роки.

14. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.

Проект рішення з тринадцятого питання порядку денного:

Схвалити правочини за 2016 рiк, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рішення і до дати проведення чергових загальних зборів товариства за 2017 рік, а саме, таких правочинів, будь-якою стороною яких є товариство, як договори купівлі-продажу, кредитні договори (включаючи договори про відкриття кредитної лінії та договори щодо надання кредитів будь-якого виду), договори акредитиву, договори про відкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, інші договори забезпечення, додаткові угоди до будь-яких правочинів вищепереліченого характеру незалежно від дати укладання таких правочинів, граничною сукупною вартістю не більше 200000000 (двохсот мільйонів) гривень, для чого знімати з обліку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) і майнові права, ставити будь-яке зазначене майно і майнові прав на облік, здійснювати зняття з реєстрації, перереєстрацію та реєстрацію будь-якого майна і майнових прав, вносити зміни до будь-яких реєстраційних та дозвільних документів, одержувати будь-які реєстраційні та дозвільні документи та здійснювати будь-які дії для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення правочинів надати директору товариства.

З проектом порядку денним чергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 24 квітня 2017 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПАТ "ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК" за адресою: www.hs.ucoz.ua