Публічне акціонерне товариство «Гібридний соняшник»

Місцезнаходження підприємства: 67725, Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1

код ЄДРПОУ 13924728

доводить до Вашого відома, що 26 квітня 2019 р.

о 9.00 за адресою: Одеська область, Білгород-Дністровський район,

с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала

будуть проводитись чергові річні загальні збори акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник».

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО

1. Прийняття рішення щодо регламенту загальних зборів: щодо порядку проведення загальних зборів, обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії, порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів, оформлення та підписання протоколу загальних зборів.

2. Затвердження річного звіту  товариства.

3. Розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів.

4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

5. Розгляд звіту наглядової  ради товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду

6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду. 

7. Заслуховування інформації щодо стану виконання рішень загальних зборів товариства за 2017 рік і прийняття рішення  щодо їх подальшого виконання, зокрема, щодо приведення діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариство», прийняття рішення про зміну типу товариства або рішення про перетворення публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «Гібридний соняшник»; створення комісії з перетворення (припинення) Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник», обрання Голови та членів комісії з перетворення (припинення) та надання їй повноважень на управління товариством під час перетворення; затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібридний соняшник»; прийняття рішення щодо проведення загальних зборів створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», щодо затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління, уповноваження на підписання установчих документів такої юридичної особи .

8. Визначення типу та зміна найменування Товариства.

9.  Внесення змін до статуту та внутрішніх документів Товариства, надання повноважень на їх підписання.

10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та уповноваження на їх підписання

11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії ради та уповноваження на їх підписання

12.  Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.

 

 

Найменування показника	Період
	Звітний	Попередній
Усього активів, тис.грн.	28241,7	28889,5
Основні засоби, тис.грн.	12433,3	13545,1
Довгострокові фінансові інвестиції, тис.грн.
Запаси, тис.грн.	6533,8	8281,9
Сумарна дебіторська заборгованість, тис.грн.	6240?8	5031,1
Грошові кошти та їх еквіваленти, тис.грн.	0,1	0,3
Нерозподілений прибуток, тис.грн.	7622,3	(7864,2)
Власний капітал, тис.грн.	5657,4	5415,5
Статутний капітал, тис.грн.	520,3	520,3
Довгострокові зобов'язання, тис.грн.	3672,2	5486,6
Поточні зобов'язання, тис.грн.	17897,4	18912,1
Чистий прибуток (збиток) , тис.грн.	241,9	45,4
Середньорічна кількість акцій (шт.)	2 081 014	2 081 014
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду, тис.грн.
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	14	14

 

 

З проектом порядку денним чергових загальних зборів акціонерів Товариства, призначених на 26 квітня 2019 р., з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також із іншою інформацією відповідно до ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» можна ознайомитись на власній веб-сторінці ПАТ "ГІБРИДНИЙ СОНЯШНИК" за адресою: www.hs.ucoz.ua

Перелік акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник», призначених на 26 квітня 2019 року, складається станом на 24 годину 22 квітня 2019  року. Загальна кількість акцій - 2 081 014, голосуючих акцій - 2 081 014 згідно переліку акціонерів станом на 04.03.2019.

Реєстрація учасників річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» буде здійснюватися реєстраційною комісією ПАТ «Гібридний соняшник» 26 квітня 2019 року з 8:00 до 8:45 за місцем проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник»Україна, Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, актова зала. Для реєстрації для участі в зборах акціонерам Товариства необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів — паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України. Голосування на загальних зборах здійснюється бюлетенями.

Акціонери Товариства та їх повноважні представники можуть ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним, за адресою: Посадова особа ПАТ «Гібридний соняшник», відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами — директор ПАТ «Гібридний соняшник» Поляков Андрій Іванович.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери та їх представники за нотаріально посвіченою довіреністью можуть  ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства Одеська область, Білгород-Дністровський район, с. Салгани, вул. Шабська, 1, кабінет № 3, кожного робочого понеділку з 14:00 до 16:00, відповідальна особа – Поляков Андрій Іванович. В день проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник» ознайомитися з документами можливо у місці проведення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Гібридний соняшник». ПАТ «Гібридний соняшник» надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів протягом 10 днів з моменту одержання такого запитання, що містить дані акціонера, включеного до переліку акціонерів, простим поштовим відправленням за адресою, вказаною у запитанні. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів наглядової ради акціонерного товариства відповідно до частини другої цієї статті, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товариства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства з передбачених законом підстав надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.  Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: акціонер має право видати довіреність про право участі та голосування на загальних зборах одному або декільком своїм представникам. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонерна, який видав довіреність, замість свого представника.

Проекти рішень з порядку денного

1. Загальні збори проводити на підставі порядку денного. Обрати лічильну комісію, запропоновані кандидатури  Стоянова А.С., Варлан Л.І., Шпачинський М.В.

До обрання лічильної комісії підрахунок голосів здійснює тимчасова лічильна комісія, обрана наглядовою радою, у складі Стоянова А.С., Варлан Л.І., Шпачинський М.В.  Обрати головою загальних зборів Проходу Ю.Л., секретарем загальних зборів Товариства Полякова А.І.

Затвердити регламент:
* Доповіді по питаннях порядку денного загальних зборів Товариства до 10 хв., виступи до 5 хв., повторні виступи, запитання до 3 хв.
* Рішення з питань порядку денного загальних зборів Товариства приймаються голосуванням бюлетенями.
* У разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами.
Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів:
* якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються;
* кожен аркуш бюлетеня підписується акціонером/представником акціонера;
* кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується
Головою реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом підписання в нижній частині аркуша у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах.

Доручити оформлення і підписання протоколу Загальних зборів Товариства голові та секретарю зборів.

2. Затвердження річного звіту  товариства. Фінансову звітність Товариства за 2018 рік – затвердити.
3. Розподіл прибутку і збитків товариства, прийняття рішення щодо виплати дивідендів. Прибуток направити на розвиток Товариства та на поповнення обігових коштів, за підсумками фінансово-господарської діяльності за 2018 рік дивіденди не нараховувати та не сплачувати.
4. Розгляд річного звіту виконавчого органу товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду  Звіт Директора Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити.
    
5. Розгляд звіту наглядової  ради товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розглядуЗвіт наглядової ради Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити.
6. Розгляд звіту ревізійної комісії товариства за 2018 рік і прийняття рішення за наслідками розгляду.  Звіт ревізійної комісії Товариства про результати роботи та фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік - затвердити.
7. Заслуховування інформації щодо стану виконання рішень загальних зборів товариства за 2017 рік і прийняття рішення  щодо їх подальшого виконання, зокрема, щодо приведення діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариство», прийняття рішення про зміну типу товариства або рішення про перетворення публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «Гібридний соняшник»; створення комісії з перетворення (припинення) Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник», обрання Голови та членів комісії з перетворення (припинення) та надання їй повноважень на управління товариством під час перетворення; затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібридний соняшник»; прийняття рішення щодо проведення загальних зборів створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», щодо затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління, уповноваження на підписання установчих документів такої юридичної особи .У зв’язку із неможливістю виконання скасувати рішення загальних зборів акціонерів від 27.04.2018 щодо приведення діяльності товариства у відповідність із вимогами Закону України «Про акціонерні товариство», прийняття рішення про зміну типу товариства або рішення про перетворення публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на товариство з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження плану перетворення, порядку та умов здійснення перетворення ПАТ «Гібридний соняшник»; створення комісії з перетворення (припинення) Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник», обрання Голови та членів комісії з перетворення (припинення) та надання їй повноважень на управління товариством під час перетворення; затвердження порядку та умов обміну акцій Публічного акціонерного товариства «Гібридний соняшник» на частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник»; затвердження оцінки та умов викупу акцій у акціонерів, які не голосували за прийняття рішення про припинення (перетворення) ПАТ «Гібридний соняшник»; прийняття рішення щодо проведення загальних зборів створюваного Товариства з обмеженою відповідальністю «Гібридний соняшник», щодо затвердження установчих документів такої юридичної особи і обрання (призначення) органів управління, уповноваження на підписання установчих документів такої юридичної особи .
8. Визначення типу та зміна найменування Товариства. З урахуванням положень Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» Товариство, як таке, що не здійснювало публічну пропозицію акцій, вважається приватним. Назва Товариства має бути викладена як Акціонерне товариство «Гібридний соняшник».
9. Внесення змін до статуту та внутрішніх документів Товариства, надання повноважень на їх підписання. Викласти статут Товариства та внутрішні документи в редакції, що відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства», згідно додатку.
10. Про обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової ради та уповноваження на їх підписання. Запропонувати до обрання членами Наглядової ради акціонера Каштанова Олександра Сергійовича, представників акціонера Проходу Юлію Леонідівну та Дабіжу Павла Івановича,доручити підписання договору із суттєвими умовами згідно додатку, директору Товариства Полякову Андрію Івановичу.
11. Про обрання членів ревізійної комісії Товариства, затвердження умов договорів з членами ревізійної комісії ради та уповноваження на їх підписання. Запропонувати до обрання членами ревізійної комісії  Стоянову А.С., Лялюцьку Т.В., Варлан  Л.І., доручити підписання договору за формою, наведеною в додатку, директору Товариства Полякову Андрію Івановичу.
12. Попереднє схвалення правочинів, схвалення правочинів, надання повноважень на вчинення правочинів.  Схвалити правочини за 2018 рiк, зокрема, схвалити правочини, укладені Товариством на підставі рішення згідно протоколів Наглядової ради б/н від 14.05.2018, попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рішення і до дати проведення чергових загальних зборів товариства за 2019 рік, але не раніше, ніж до 01.05.2020, а саме, таких правочинів, будь-якою стороною яких є товариство, як договори  купівлі-продажу, кредитні договори (включаючи договори про відкриття кредитної лінії та договори щодо надання кредитів будь-якого виду, договори про внесення змін до таких договорів, зокрема, надати згоду на вчинення значних правочинів з АТ «СБЕРБАНК», а саме, внесення змін до умов кредитування за Договором про відкриття кредитної лінії № 07-В/15/211/КЛ-КБ від 21.10.2015),  договори акредитиву, договори про відкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори застави, договори іпотеки, договори поруки, інші договори забезпечення, додаткові угоди до будь-яких правочинів вищепереліченого характеру незалежно від дати укладання таких правочинів, граничною сукупною вартістю не більше 200000000 (двохсот мільйонів) гривень, для чого знімати з обліку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) і майнові права, ставити будь-яке зазначене майно і майнові прав на облік, здійснювати зняття з реєстрації, перереєстрацію та реєстрацію будь-якого майна і майнових прав, вносити зміни до будь-яких реєстраційних та дозвільних документів, одержувати будь-які реєстраційні та дозвільні документи та здійснювати будь-які дії для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення правочинів надати директору товариства

.