чергові

позачергові

X

Дата проведення

17.04.2015

Кворум зборів**

60

Опис

Пропозицiї до порядку денного не надходили. 1. Прийняття рiшення щодо порядку проведення загальних зборiв, обрання голови та секретаря зборiв. Рiшення: Загальнi збори проводити вiдповiдно до питань порядку денного, голосувати бюлетенями, головою зборiв обрати Каштанова О.С..
2. Затвердження рiчного звiту товариства. Рiшення: Затвердити рiчний звiт товариства.
3. Розподiл прибутку i збиткiв товариства. Рiшення: Прибуток не розподiляти, дивiденди не виплачувати.
4. Розгляд рiчного звiту виконавчого органу товариства за 2014 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: затвердити рiчний звiт виконавчого органу товариства за 2014 рiк, роботу виконавчого органу визнати задовiльною.
5. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2014 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: Затвердити рiчний звiт наглядової ради товариства за 2014 рiк, роботу наглядової ради визнати задовiльною.
6. Розгляд звiту ревiзiйної комiсiї товариства за 2014 рiк i прийняття рiшення за наслiдками розгляду. Рiшення: Затвердити рiчний звiт ревiзiйної комiсiї товариства товариства за 2014 рiк, роботу ревiзiйної комiсiї товариства визнати задовiльною.
7. Обрання директора товариства. Рiшення: Обрати директором товариства Полякова Андрiя Iвановича строком на 3 роки.
8. Обрання наглядової ради товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. Обрати наглядову раду у складi Каштанов О.С., Дабiжа П.I., Прохода Ю.Л.
9. Обрання ревiзiйної комiсiї (ревiзора) товариства, затвердження умов цивiльно-правових договорiв з ревiзiйною комiсiєю (ревiзором). Обрати ревiзiйну комiсiю у складi Платонова О.Ф., Малиновський С.В., Лящ М.Н.
10.. Попереднє схвалення правочинiв, схвалення правочинiв, надання повноважень на вчинення правочинiв. Рiшення: Схвалити правочини за 2014 рiк, попередньо схвалити значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством з дати прийняття даного рiшення i до дати проведення чергових загальних зборiв товариства за 2015 рiк, а саме, таких правочинiв, будь-якою стороною яких є товариство, як договори купiвлi-продажу, кредитнi договори (включаючи договори про вiдкриття кредитної лiнiї та договори щодо надання кредитiв будь-якого виду), договори акредитиву, договори про вiдкриття депозитного рахунку, договори страхування, договори поставки, договори позики, договори оренди, договори найму, договори застави, договори iпотеки, договори поруки, iншi договори забезпечення, додатковi угоди до будь-яких правочинiв вищеперелiченого характеру незалежно вiд дати укладання таких правочинiв, граничною сукупною вартiстю не бiльше 200000000 (двохсот мiльйонiв) гривень, для чого знiмати з облiку будь-яке майно (в т.ч. нерухоме майно, рухоме майно, автотранспорт) i майновi права, ставити будь-яке зазначене майно i майновi прав на облiк, здiйснювати зняття з реєстрацiї, перереєстрацiю та реєстрацiю будь-якого майна i майнових прав, вносити змiни до будь-яких реєстрацiйних та дозвiльних документiв, одержувати будь-якi реєстрацiйнi та дозвiльнi документи та здiйснювати будь-якi дiї для виконання вищевказаного. Повноваження на вчинення правочинiв надати директору товариства.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Дочiрнє пiдприємство з iноземними iнвестицiями "IНТЕЛС Iнтернешнл Нетворк Україна"

Організаційно-правова форма

Дочірнє підприємство

Код за ЄДРПОУ

31302693

Місцезнаходження

03040 Україна м. Київ Голосiiвський Київ Василькiвська, 1,

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01199544

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Московська РДА в м. Києвi

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

044 230 60 54

Факс

044 230 60 54

Вид діяльності

послуги правового характе

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "МАРФIН БАНК"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

21650966

Місцезнаходження

68003 Україна Одеська Iллiчiвськ Iллiчiвськ Ленiна, 28

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АГ 399 485

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКЦПФР

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

(048) 786 85 42

Факс

(048) 786 85 42

Вид діяльності

зберiгач цiнних паперiв

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Приватне акцiонерне товариство "Акцiонерна страхова компанiя IНГО Україна"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

16285602

Місцезнаходження

01054 Україна м. Київ Шевченкiвський Київ Воровського, 33

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ 546579

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

ДКРРФП

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

044 490 25 75

Факс

044 490 25 75

Вид діяльності

страхова компанiя

Опис

-

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Фiрма „Трансаудит” у виглядi товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

23865010

Місцезнаходження

65044 Україна Одеська Приморський Київ Пр.Шевченка, 2

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1463

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

АПУ

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Міжміський код та телефон

0661-370872

Факс

0487-373764

Вид діяльності

аудиторськi послуги

Опис

-

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

31.07.1996

99/1/96

Одеське ТУ ДКЦБФР

1

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

2081014

520253.5

100

Опис

Не здiйснюється

06.06.2001

49/15/1/00

Одеське ТУ ДКЦБФР

1

Акція проста документарна іменна

Документарні іменні

0.25

2081014

520253.5

100

Опис

Вiдсутнi

20.10.2010

107/15/1/10

Одеське ТУ ДКЦБФР

UA4000161418

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.25

2081014

520253.50

100

Опис

Вiдсутнi

Вiдсутнi

Немає

Середньоблiкова чисельнiсть - 21 осiб. Фонд оплати працi залишається практично незмiнним. Кадрова програма направлена на збереження iснууючого колективу емiтента.

Вiдсутнi

Немає

Вiдсутнi

У звiтному перiодi облiкова полiтика емiтента проводилися вiдповiдно до обраних методiв, а саме: метод амортизацiї - прямолiнiйний, метод оцiнки вартостi запасiв - за поточною вiдновлювальною вартiстю,метод облiку та оцiнки вартостi фiнансових iнвестицiй - за справедливою вартiстю.

Основним видом продукцiї, що виробляє емiтент, є насiння соняшнику для сiвби, основними послугами - послуги до доведення насiння соняшнику до посiвних кондицiй. Перспективнiсть даної дiяльностi зумовлюється тим, що сiльське господарство є однiєю iз основних традицiйних галузей промисловостi України, яка, водночас, характеризується динамiчнiстю через великий експортний потенцiал України. Доведення насiння соняшнику до посiвних кондицiй, продиктованими вимогами мiжнародного ринку, дозволяє значно збiльшити врожайнiсть, мiнiмiзувати виробничi ризики, зробити вирощування насiння бiльш економiчно ефективним, що зумовлює перспективнiсть цього напрямку дiяльностi емiтента. Дiяльнiсть емiтента фактично є сезонною, оскiльки виробнича дiяльнiсть наявна лише протягом сезонов; видiляють сезон вирощування насiння соняшнику, сезон обробки та реалiзацiї. Основними ринками збуту є пiвдень України: Одеська область, Миколаївська область, а також частково Донецька, Запорiзька, Днiпропетровська областi, серед експортних поставок - Молдова. Основними клiєнтами є великi насiнницькi господарства. Емiтент використовує метод прямого продажу шляхом вiдвантаження продукцiї зi складу. Основною сировиною для виробництва є батькiвськi форми соняшнику, якi емiтент закуповує в селекцiйнiй установi. Сировина є доступною для емiтента внаслiдок тривалих правовiдносин iз селекцiйною установою. Цiни на сировину зростають завдяки загальному зростанню цiн на ринку, особливо на паливно-мастильнi матерiали. Динамiка цiн дещо зменшила темпи зростання з 2008 року через нестачу коштiв в перiод свiтової фiнансової кризи. Серед ризикiв можна видiлити такi, як природний фактор, високий ступiнь державного регулювання, недобросовiсна конкуренцiя. Природний фактор зумовлений тим, що Україна знаходиться в зонi ризикованого землеробства, де врожай у високому ступенi залежить вiд природних умов. Емiтент вживає таких заходiв до зменшення ризикiв, як добирання спецiально виведених сортiв та гiбридiв рослин, що є стiйкими до засухи, морозiв та паразитiв. Якiсть продукцiї забезпечується шляхом впровадження iнновацiйного сучасного обладнання, яке дозволяє забезпечити покращенi показники продукцiї при максимальному виходi сировини. Високий ступiнь державного регулювання зумовлює необхiднiсть одержання великої кiлькостi дозвiльних документiв, що вимагає iстотних витрат. Емiтент зменшує зазначенi ризики шляхом роботи на постiйнiй основi з органами державної насiннєвої iнспекцiї, Державної служби з охорони прав на сорти рослин. Недобросовiсна конкуренцiя, як правило, виявляється з боку <нелегальних>виробникiв насiння, якi наповнюють ринок насiнням невисокою цiнової категорiї за рахунок втрат в якiсних характеристиках: такi виробники здiйснюють насiнництво без отримання дозволу правовласника i закупiвлi якiсного вихiдного матерiалу вiдповiдних генерацiй у оригiнатора сортiв / гiбридiв рослин або уповноважених ним виробникiв. Держава намагається боротися з подiбними проявами: кожен рiк затверджуються бюджетнi програми з часткової компенсацiї сiльськогосподарським товаровиробникам вартостi придбаних ними насiння, при цьому, умовою отримання компенсацiй є надання документiв, що пiдтверджують придбання вихiдного матерiалу у правовласника сорту / гiбриду або уповноваженої ним особи. Емiтент вживає заходiв до недопущення недобросовiсної конкуренцiї шляхом просування власної торгової марки, надання товарiв в спецiальному у пакуваннi iз торговельною маркою емiтента та iншими вiдмiтними ознаками. Конкуренцiя на ринку досить висока i постiйно посилюється у зв'язку з постiйним вступом на ринок iноземних виробникiв. Iмпортнi насiння та насiння iноземної селекцiї створюють конкуренцiю за рахунок бiльш високих показникiв якостi та продуктивностi, проте, в перiод свiтової фiнансово-економiчної кризи питома вага iноземної селекцiї на ринку збiльшуватися перестав за рахунок зменшення попиту. Також iснує значна конкуренцiя серед великих вiтчизняних виробникiв насiння, обумовлена високим рiвнем наукомiсткої селекцiї. Так, наприклад, в Україну спiвiснує три найбiльших селекцiйних центру по соняшнику - Iнститут олiйних культур, Iнститут рослинництва iм. В. Я. Юр 'єва, Селекцiйно-генетичний iнститут - нацiональний центр насiнництва i сортовивчення. З урахуванням вищезазначеного, ринок насiння в Українi характеризується високим ступенем конкуренцiї, тенденцiї в монополiзацiї на даний момент вiдсутнi. АТ <Гiбридний соняшник>позицiонує себе на ринку як виробника, унiкальна конкурентна перевага якого полягає у високiй якостi насiння, якi обробляються з допомогою високотехнологiчного сiльськогосподарського обладнання iноземних виробникiв i, таким чином, вiдповiдають мiжнародним стандартам якостi, а також в пропозицiї на ринку насiння виключно селекцiї СГI-УААН, стiйких до несприятливих умов землеробства (посухи, заморожування i т.д.) i розроблених, як було зазначено вище, спецiально для тiєї зони землеробства, в якiй працює АТ <Гiбридний соняшник>. Пiдприємство має менше десяти постачальникiв насiння, паливно-мастильних матерiалiв, будiвельних матерiалiв, конструкторських послуг, що займають бiльше 10 вiдсоткiв у загальному обсязi постачання.

Основним придбанням за останнi пять рокiв є закупiвля спецiалiзованого обладнання для покращення технологiчної бази пiдприємства, наразi продовжується освоєння закупленого обладнання та введення його до загальної iнфраструктури пiдприємства.

Вiдсутнi

Основним засобом пiдприємства є майновий комплекс будiвель, споруд та обладнання, розташований за мiсцезнаходженням пiдприємства. На пiдприємствi здiйснюються необхiднi засоби для додержання екологiчних норм та правил. Протягом останнiх рокiв триває робота по осучасненню технологiчної бази, що дозволить вийти на рiвень потужностi 4 т/год якiсного насiння. Новi плати по розширенню основниз засобiв на даний момент вiдсутнi через необхiднiсть завершення розпочатої роботи. Пiдприємство працює лише на власних основних засобах, орендованих немає. Значних правочинiв не вiдбувалось. Виробничi потужностi використовуються на 100 %. Все обладнання знаходиться в будiвлi за мiсцезнаходженням пiдприємства. Екологiчних проблем, що можуть позначитися на викоритсаннi активiв пiдприємства не iснує. Для полiпшення конкурентоспроможностi продукцiї оновлюються основнi засоби за рахунок залучення кредиту банку планується закiнчити реконструкцiю у 2014 р. Пiсля реконструкцiї виробничi потужностi зростуть на 20 %.

На дiяльнiсть емiтента впливають природнi фактори: погодно-клiматичнi умови та iншi фактори, якi впливають на врожай сiльськогосподарських культур.Ступiнь залежностi середня.

Незначнi адмiнiстративнi штрафи

Наразi планується фiнансування виключно за рахунок власних коштiв

Вiдсутнi

Не планується суттєвих змiн дiяльностi емiтента

Не планується

Вiдсутнi

Вiдсутня